Departamento de Justiça Faz Novas Acusações contra Howard Lederer
Na Segunda-Feira, a Tribunal do Distrito Sul de New York (EUA) emitiu uma segunda queixa civil alterada no caso referente as acusações de 15 de Abril de 2011, na Black Friday do poker.
A queixa alterada traz novas acusações criminais contra Howard Lederer, alegando que ele adquiriu novos bens com "rendimentos ilegais" vindos do Full Tilt Poker. Os registros indicam que Lederer teria usado o dinheiro ilegal em fundos de aposentadoria, pagamentos de hipotecas e impostos de propriedades e na compra diversos veículos, incluindo um Maserati GranTurismo 2008, um Audi Q7 2008 e um Audi A8L 2012, dois meses depois da Black Friday.
Uma vez que as despesas listadas podem ser atribuídas a um "empreendimento ilegal," o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) pretende confiscar $42.5 milhões de Lederer. Existem ainda ordens de confisco contra os ex-administradores do FTP Chris Ferguson ($42 milhões), Ray Bitar ($40.8 milhões) e Rafe Furst ($11.7 milhões).
Além disso, a segunda queixa alterada incluiu a Travel Act 18 U.S.C. § 1952, lei que proíbe "viagens interestaduais e internacionais de transporte em auxilio a empreendimentos ilegais." Com a inclusão do Travel Act, o DOJ pode agora contar com mais um estatuto além do IGBA e do Wire Act.
