Entenda as acusações contra Gal Yifrach, jogador de poker high stakes
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Investigadores federais afirmam que a suposta operação de jogo ilegal do profissional de poker de altas apostas Gal Yifrach continuou por mais de um ano após ele ter sido indiciado em março de 2022.
Um grande júri apresentou uma acusação substitutiva contra o vencedor de bracelete da World Series of Poker (WSOP) de 2018 em 16 de janeiro de 2025, no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste da Califórnia. O documento judicial revisado pelo PokerNews não possui muitas mudanças perceptíveis em relação à acusação inicial, exceto por duas diferenças importantes.
Jogador de Poker Enfrenta Penalidades Severas
Yifrach, um jogador de poker veterano do sul da Califórnia, é acusado de dois crimes — conduzir um negócio de jogo ilegal e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Ele enfrenta até 25 anos de prisão, US$ 750.000 em multas e três anos de liberdade supervisionada, se condenado.
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O jogador de high stakes supostamente conduziu um negócio de jogo ilegal envolvendo "fornecimento, operação e manutenção de máquinas e dispositivos de caça-níqueis de vídeo."
A acusação de lavagem de dinheiro faz parte da denúncia e envolve a suposta conversão do dinheiro do cassino ilegal em dinheiro limpo. Conforme descrito na denúncia, ele então utilizava esses fundos para investir em imóveis e fazer outras compras.
As autoridades afirmam que Yifrach lavava dinheiro de algumas maneiras diferentes. Uma delas era trocar a suposta receita do jogo ilegal por fichas de cassino em um "cassino em Bell Gardens, Califórnia," referido no documento como "Cassino 1." Em seguida, segundo os investigadores federais, ele trocava essas fichas por cheques no cassino, que depois depositava em sua conta bancária.
Qual é a Diferença?
A denúncia original afirmava que Yifrach e seus co-réus, "a partir de, pelo menos, janeiro de 2018 e continuamente até por volta de janeiro de 2022, no Estado e Distrito Leste da Califórnia, conduziram, gerenciaram, supervisionaram e dirigiram todo ou parte de um negócio de jogo ilegal, ou seja, um negócio de jogo envolvendo o fornecimento, operação e manutenção de máquinas e dispositivos de caça-níqueis de vídeo, além de receber, guardar e encaminhar dinheiro para ser apostado em competições e eventos contingentes."
Há uma diferença importante na acusação substitutiva recentemente apresentada em relação ao texto acima, que é o fato de que as atividades criminosas alegadas ocorreram "continuamente até por volta de julho de 2023." Isso é significativo porque a acusação original foi apresentada em março de 2022, o que significa que os investigadores agora acreditam que a suposta operação de jogo ilegal continuou por 16 meses após as acusações terem sido feitas.
Uma acusação substitutiva é um documento que substitui e altera a acusação original. Isso pode ocorrer em um caso federal onde acusações adicionais são apresentadas ou novas evidências foram descobertas.
O caso de três anos contra Yifrach e seus co-réus já inclui mais de 140.000 páginas de evidências contra os acusados.
A segunda grande diferença entre a acusação inicial e a substitutiva é que alguns dos réus mencionados mudaram. Schneur Zalman Getzel Rosenfeld declarou-se culpado no verão passado. Yifrach é o único réu dos quatro que enfrenta ambas as acusações de crime.
Com histórico criminal, profissional de poker é acusado de passar golpes
Dois novos co-réus — Jesus Cisneros-Sanchez e Phuoc Tran — têm um mandado de prisão contra eles e devem comparecer a um juiz que determinará a fiança. Diz-se que Yifrach trocou US$ 200.500 em cheques de cassino por cheques em papel como parte da suposta operação de lavagem de dinheiro em novembro de 2018. A acusação lista inúmeras alegações semelhantes que os investigadores afirmam ter ocorrido ao longo de um período de cinco anos.
Yifrach e o co-réu Shalom Ifrah, segundo a acusação, "usaram, causaram o uso e concordaram em usar vários métodos para trocar os rendimentos em dinheiro do negócio de jogo ilegal por outros itens de valor para esconder o fato de que sua renda derivava da operação de um negócio de jogo ilegal."
O jogador de poker high stakes está e permanece em liberdade sob fiança.
Yifrach possui US$ 2,4 milhões em ganhos em torneios ao vivo, de acordo com o The Hendon Mob. Ele competiu várias vezes no Live at the Bike e no Hustler Casino Live.