Três Gigantes do Poker Online Indiciados nos EUA - Detalhes e Atualizações
Os fundadores dos três maiores sites de poker online foram indiciados hoje (sexta-feira, 15 de Abril) pelas autoridades federais norte-americanas. De acordo com o MarketWatch.com, os fundadores do PokerStars, Full Tilt Poker e Absolute Poker foram acusados por fraude bancária, lavagem de dinheiro e jogo ilegal. Foram emitidas ordens de restrição a mais de 75 contas bancárias usadas pelas companhias de poker online e seus processadores de pagamentos, bem como cinco domínios de internet.
O Departamento de Justiça dos EUA divulgou um arquivo PDF do indiciamento, e nele, nomeou réus: Isai Scheinberg, Raymond Bitar, Scott Tom, Brent Beckley, Nelson Burtnick, [Removed:441], Ryan Lang, Bradley Franzen, Ira Rubin, Chad Elie e John Campos.
Na acusação, o Promotor de Manhattan Preet Bharara disse: "Como acusamos, os indiciados formaram um sofisticado esquema de fraude penal, enganando alguns bancos nos EUA e subornando outros para garantir o fluxo contínuo de bilhões de dólares em lucros com jogos ilegais. Além disso, como alegamos, em seus esforços em burlar as leis de jogos, os réus também estão envolvidos em lavagem de dinheiro e fraude bancária. As empresas estrangeiras que optam em operar nos EUA não estão livres para desrespeitar as leis que não gostam simplesmente por não suportar dividir parte dos seus lucros."
O Diretor Adjunto do FBI Janice K. Fedarcyk disse ainda que "Os réus, com plena consciências que seus negócios com clientes e bancos eram ilegais, tentaram "empilhar o baralho". Mentiram aos bancos sobre a natureza dos seus negócios. Então, alguns acusados encontraram bancos dispostos a burlar a lei por uma taxa. Os réus apostaram que poderiam continuar com o seu esquema, e eles perderam."
Ao menos $3 bilhões teriam sido lavados por essas empresas de poker online e os réus estão sendo procurados. Segundo a acusação, Campos e Elie foram presos na manhã de hoje em Utah e Las Vegas, respectivamente. Franzen é esperado no tribunal em 19 de Abril. Aqueles que não estão nos EUA, Scheinberg, Bitar, Burtnick, Tate, Tom, Beckley, Rubin e Lang , não foram presos, mas a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York está trabalhando com agências estrangeiras de execução e com a Interpol para prender os acusados.
Updates:
15:55: A PokerNews tenta manter contato com todos os três sites de poker online acusados, mas até o momento apenas o AP/UB respondeu, que alegou não ter nada a comentar no momento.
16:26: O PokerStars bloqueou os jogadores de dinheiro real nos EUA.
17:25: Em nome dos milhões de jogadores de poker por todo o país, estamos chocados com as medidas tomadas hoje pelo Departamento de Justiça dos EUA contra as empresas de poker online e continuaremos lutando pelo direito dos americanos em participarem do jogo que gostam," Alfonse D'Amato, ex-Senador e Presidente da Poker Players Alliance. "O poker online não é um crime e não deve ser tratado como tal. No momento, estamos reunindo todas as informações em torno do anúncio de hoje ofereceremos uma análise detalhada assim que todos os fatos estejam disponíveis."
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