Procuradoria Acusa o Full Tilt de Esquema de Pirâmide; Lederer, Ferguson & Furst Indiciados
Enquanto a comunidade mundial do poker aguardava ansiosa por notícias da audiência do Full Tilt Poker na Alderney Gaming Control Commission (AGCC), a grande surpresa foi anunciada pela Procuradoria de Manhattan (Manhattan U.S. Attorney’s Office). Na Terça-Feira, a Procuradora Bharara anunciou que promotores alteraram a ação inicial que provocou o escândalo da Black Friday, alegando que o Full Tilt criou um grande esquema de pirâmide, um esquema de lavagem de dinheiro onde alguns dos maiores nomes do FTP estariam envolvidos.
A acusação alega que membros da administração do Full Tilt, entre eles o CEO Ray Bittar, Howard Lederer, Chris "Jesus" Ferguson e Rafe Furst, enganaram os jogadores em um esquema de pirâmide: "O Full Tilt não era uma empresa de poker legítima, e um grande esquema de pirâmide. os administradores do Full Tilt encheram os bolsos com os fundos dos seus jogadores mais fiéis enquanto mentiam sobre a segurança dos depósitos."
De acordo com a denúncia, "Bitar, Lederer, Ferguson e Furst estão entre os fundadores do Fullt Tilt Poker e são co-proprietários da Tiltware, LLC — uma empresa limitada da Califórnia beneficiária das outras entidades do Full Tilt Poker. No total, o Full Tilt conta com aproximadamente 23 donos. Bitar tem 7.8% da Tiltware, Lederer 8.6%, Ferguson 19.2% e Furst 2.6%.
Em 21 de Março, ainda de acordo com a denúncia, o FTP devia cerca de $390 milhões para jogadores de todo o mundo, sendo $150 milhões nos EUA. O FTP tem apenas $60 milhões depositados e isso significa que ainda deve mais de $300 milhões aos seus jogadores.
Este foi o resultado de um processo de pagamentos muito conturbado onde "a empresa enfrentou dificuldades crescentes na tentativa recolher os fundos dos jogadores dos EUA. Ao invés de divulgar o ocorrido, o Full Tilt simplesmente creditava nas contas online dos jogadores e nem sempre esse dinheiro nem sempre chegava em suas contas bancárias. O Ful Tilt permitia que seus jogadores jogassem com dinheiro fantasma que nunca foi recolhido ou possuído."
E ainda, a denúncia alega que entre Abril de 2007 e Abril de 2011, Bitar, Lederer, Ferguson e Furst embolsaram $443,860,529.89 dos seus jogadores.
"Bitar recebeu $41 milhões, Lederer $42 milhões e Furst $11 milhões. Para Fergunson, foram alocados $87,486,182.87, e ele teria ficado com ao menos $25 milhões, e o restante do valor ficou discriminado como dívida a ele. Grande parte do dinheiro distribuído foi transferido pelos proprietários e membros do conselho para contas na Suiça e outros locais no exterior."
Ferguson, Lederer e Furst deverão responder a uma ação civil, que pode resultar em prisões. Suas propriedades estão em risco, especificamente cinco contas bancárias associadas descobertas pelo Departamento de Justiça, listadas na denúncia original.
